Operațiunea „Nimmersatt”: mașini daună totală din SUA, cosmetizate și vândute ca noi în Europa. Ancheta EPPO vizează și România

O amplă rețea internațională care introducea ilegal în Uniunea Europeană autoturisme grav avariate, reparate superficial și revândute ca vehicule „fără istoric”, este anchetată de Parchetul European. Cazul, cunoscut sub numele de operațiunea „Nimmersatt”, are ramificații în 12 state membre UE, inclusiv România, și implică prejudicii de zeci de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de HotNews.ro, care citează autoritățile europene.

Ancheta este coordonată de biroul EPPO din Vilnius și vizează o schemă infracțională extinsă, activă de mai mulți ani, care a exploatat importurile de mașini avariate din Statele Unite pentru a eluda taxele vamale și plata TVA în Europa.

Percheziții în Lituania și arestări în dosarul „Nimmersatt”

Zeci de percheziții au avut loc recent în mai multe orașe din Lituania, în cadrul celei de-a doua faze a operațiunii. Procurorii europeni anunță că miercurea trecută au fost arestați alți 5 suspecți în regiunea Klaipėda, iar 25 de persoane au fost reținute pentru audieri.

Prima serie de descinderi a avut loc în aprilie 2025, când liderii rețelei și mai mulți directori ai companiilor implicate au fost arestați. Investigațiile ulterioare au scos la iveală noi conexiuni și persoane implicate în mecanismul de fraudă.

Potrivit EPPO, în ultimii 5 ani, dealerii auto suspectați ar fi comandat vehicule destinate revânzării în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro.

Cum funcționa rețeaua care vindea mașini periculoase ca „noi”

Schema pornea din Statele Unite, unde suspecții achiziționau mașini grav avariate în accidente, multe dintre ele declarate daună totală și destinate dezmembrării sau fierului vechi. Aceste autoturisme erau cumpărate în volume mari, prin intermediul unor companii fantomă și al unor facturi false, pentru a ascunde proveniența reală.

Vehiculele erau transportate ulterior către porturi europene precum Anvers, Bremerhaven, Klaipėda sau Rotterdam. La intrarea în UE, valoarea acestora era subevaluată prin documente false, pentru a reduce taxele vamale și TVA-ul datorat.

Reparații superficiale și riscuri majore pentru clienți

După import, mașinile erau transportate pe cale rutieră în Lituania, unde erau „reparate” în ateliere auto. Conform probelor strânse de anchetatori, intervențiile erau strict cosmetice, menite să mascheze daunele reale.

La vânzarea către clienți din Germania și alte state UE, autoturismele erau prezentate fie fără istoric de accidente, fie ca fiind complet reparate. În realitate, multe aveau probleme grave de siguranță, inclusiv airbag-uri lipsă sau defecte structurale ascunse. Vehiculele mai ieftine erau direcționate către piețele din Europa de Est, inclusiv România.

Prejudicii de peste 30 de milioane de euro în mai multe state UE

Ancheta preliminară a EPPO vizează fraude de TVA comise în special în Lituania și Germania, dar și alte infracțiuni financiare în Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Olanda. Prejudiciul total estimat depășește 30 de milioane de euro, la care se adaugă spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro proveniți din activități ilegale.

EPPO, instituție independentă a Uniunii Europene, este responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele complexe din sectorul auto transfrontalier.