Prejudiciu de 300 de milioane de euro într-o anchetă europeană privind comerțul auto

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

O investigație de amploare coordonată de Parchetul European a dus la noi arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos într-un dosar de fraudă cu TVA care a produs pierderi estimate la aproximativ 300 de milioane de euro la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, anchetatorii europeni au confiscat bunuri evaluate la peste 2,5 milioane de euro, inclusiv autoturisme de lux, arme, bani în numerar, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare. Cazul readuce în atenție riscurile existente pe piața mașinilor second-hand importate din Uniunea Europeană, inclusiv pentru cumpărătorii din România.

Operațiunea „Huracán” vizează o rețea activă în comerțul cu autoturisme

Ancheta, cunoscută sub numele de „Huracán”, este coordonată de biroul EPPO din Köln și urmărește activitatea unei rețele specializate în fraude cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme.

În urma descinderilor desfășurate în cursul zilei de joi în Germania, Polonia și Țările de Jos, autoritățile au arestat două persoane, una în Germania și una în Țările de Jos. Totodată, anchetatorii au ridicat numeroase probe digitale considerate importante pentru continuarea investigației.

Cum funcționa schema de fraudă cu mașini second-hand

Potrivit procurorilor europeni, suspecții cumpărau autoturisme de la membri ai grupării care au fost deja condamnați în anul 2024, după care vehiculele erau revândute către dealeri auto din Germania și din alte state europene, în special din Țările de Jos și Portugalia.

Autoturismele erau declarate drept „mașini în regim de marjă”, un mecanism fiscal legal prin care TVA se aplică doar diferenței dintre prețul de achiziție și cel de revânzare, nu valorii integrale a vehiculului.

Anchetatorii susțin însă că acest regim fiscal ar fi fost utilizat în mod fraudulos pentru a evita plata TVA în țările unde mașinile ajungeau la clientul final. Doar această componentă a schemei ar fi generat un prejudiciu suplimentar de peste 3,2 milioane de euro.

Peste 70 de persoane sunt suspectate în dosar

Investigația a fost deschisă în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale italiene au semnalat lipsa unor informații privind achiziția și revânzarea unor autoturisme importate din Germania în Italia.

De la începutul anchetei și până în prezent, nouă persoane au fost condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între 2 și 7 ani. În total, peste 70 de persoane sunt suspectate că au făcut parte din rețeaua infracțională sau că au contribuit la funcționarea acesteia.

Potrivit estimărilor procurorilor europeni, între 2017 și iunie 2023, schema ar fi provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA la nivelul Uniunii Europene, în timp ce autoritățile au recuperat până acum aproximativ 15 milioane de euro.

Ce înseamnă cazul pentru cumpărătorii români de mașini rulate

România se numără printre piețele europene care importă anual volume importante de autoturisme second-hand din alte state membre ale Uniunii Europene, iar astfel de fraude pot avea efecte directe asupra pieței locale.

Specialiștii atrag atenția că schemele de acest tip permit unor comercianți să afișeze prețuri semnificativ mai mici decât cele practicate de dealerii care respectă legislația fiscală. În plus, cumpărătorii pot ajunge să achiziționeze vehicule fără a cunoaște istoricul fiscal complet al acestora.

Parchetul European precizează că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive de către instanțele competente.