42 de percheziții DIICOT într-un dosar privind importurile de mașini de lux din SUA. FBI participă la anchetă

Procurorii DIICOT, în colaborare cu FBI, au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, 42 de percheziții în București și în trei județe din România. Ancheta vizează o grupare suspectată că ar fi folosit documente falsificate pentru a reduce taxele vamale la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT și prezentate de Mediafax, perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în Capitală. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea unor documente vamale, comerciale sau de transport falsificate.

Mașini de lux importate din SUA cu taxe vamale diminuate

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, care urmăreau obținerea unor câștiguri financiare prin fraudarea procedurilor vamale. Metoda presupunea prezentarea unor documente falsificate autorităților, astfel încât taxele datorate pentru autoturismele importate din SUA să fie mai mici.

În centrul investigației se află importurile de automobile de lux, însă autoritățile nu au precizat deocamdată mărcile, modelele sau numărul vehiculelor vizate. De asemenea, nu a fost comunicată valoarea totală a prejudiciului care ar fi rezultat din diminuarea obligațiilor vamale.

FBI, implicat în ancheta privind infracțiuni comise în Statele Unite

Colaborarea cu FBI a permis extinderea investigației asupra activităților pe care membrii grupării le-ar fi desfășurat pe teritoriul american. Potrivit procurorilor, persoanele cercetate sunt suspectate și de comiterea unor infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie în Statele Unite.

Banii obținuți din aceste activități ar fi fost ulterior introduși în circuitul economic din România prin achiziționarea unor bunuri de valoare. Printre acestea se numără proprietăți imobiliare, automobile de lux și bijuterii, despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost folosite pentru spălarea banilor.

Autoturisme de lux, imobile și bijuterii cumpărate în România

Conform DIICOT, investigațiile realizate împreună cu reprezentanții FBI au indicat existența unor legături între infracțiunile presupus comise în SUA și achizițiile efectuate ulterior în România. Procurorii urmăresc să stabilească proveniența sumelor utilizate pentru cumpărarea bunurilor și rolul fiecărei persoane implicate.

Ancheta are astfel două componente principale: presupusa fraudare a taxelor vamale aferente importurilor de automobile și suspiciunile privind spălarea banilor proveniți din activități infracționale. Autoritățile nu au anunțat până în acest moment valoarea bunurilor identificate sau eventualele măsuri de indisponibilizare a acestora.

Audieri la DIICOT Constanța după cele 42 de percheziții

Persoanele vizate de investigație urmează să fie audiate la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Constanța. Operațiunea este desfășurată cu sprijinul mai multor structuri de combatere a criminalității organizate din București, Pitești, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea.

La acțiune participă și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum și reprezentanți ai Autorității Vamale Române, prin Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud. Implicarea autorităților americane este legată de caracterul transfrontalier al faptelor investigate.

Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unor eventuale hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. DIICOT nu a comunicat, în informațiile prezentate până acum, câte persoane au fost reținute sau dacă au fost dispuse alte măsuri preventive.